財務(wù)是公司的核心部門，負責公司賬務(wù)管理和資金安全，易成為騙子的覬覦對象。騙子冒充“老板”，向公司財務(wù)人員提出轉(zhuǎn)賬要求，一旦進入“圈套”，就會造成不可挽回的損失。近日，景泰縣檢察院對一起針對企業(yè)財務(wù)實施詐騙犯罪的三十名涉案人員依法提起公訴，最終，審判機關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別對三十名被告人判處有期徒刑四年六個月至拘役一個月不等的刑罰，并處罰金。

騙子冒充“老總”，企業(yè)財務(wù)入“圈套”

2023年11月，出納小楊（化名）收到一份顯示公司名稱和老總名字的郵件，備注內(nèi)容是“為了各部門方便溝通，建立QQ業(yè)務(wù)用群”,小楊看后沒多想，隨即加入了該QQ群。進群后，看見公司“老總”和昵稱為“步某某”的人在“洽談業(yè)務(wù)”，“老總”以有一筆款項進賬為由讓出納把公司賬戶資料發(fā)到群里，“步某某”隨后＠“老總”說錢款已付并在群里發(fā)了一張假的電子回執(zhí)單讓出納查收。在公司“老總”與“步某某”二人偽造的“洽談”下，小楊完全放松了警惕，對群里“老總”的身份深信不疑，隨后在“老總”的指示下，以支付往來款的名義，直接將公司賬戶上322.6萬元分四次轉(zhuǎn)入一指定的對公賬戶，此時“老總”詭計已得逞，緊接著就在群里＠出納，要求將剩余12.4萬元打到另一個私人賬戶，出納又按指示將12.4萬元轉(zhuǎn)入該私人賬戶。至此，該公司被騙共計335萬元。

貪圖小利，淪為電信詐騙“工具人”

被告人張某甲、陳某甲、李某甲3人在明知他人利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的情況下，經(jīng)共同商議仍將李某甲的對公賬戶激活后提供給詐騙分子“跑分”謀取非法利益，案發(fā)當天李某甲用該對公賬戶收取我縣某公司被騙資金322.6萬元，并全部快速向23個不同銀行賬戶分散轉(zhuǎn)出。其中，梁某某、田某某等14名被告人，通過提供銀行卡并取現(xiàn)、使用財付通、POS機以及其他賬戶快速轉(zhuǎn)賬等方式將上述部分涉案資金予以轉(zhuǎn)移；李某某、劉某某等7名被告人通過“蝙蝠”“飛機”等軟件聯(lián)系上線詐騙分子，假意提供銀行卡給上線使用，再以“黑吃黑”的方式將銀行卡內(nèi)涉案資金取現(xiàn)后予以分贓；蘇某某、王某某2名被告人利用金店賬戶，以購買黃金的方式轉(zhuǎn)移涉案資金；羅某某以虛擬幣交易和加油站公戶為掩飾，利用上線提供的涉案公司公戶資料兌換加油卡隨即再通過加油站便利店將加油卡全部刷卡套現(xiàn)。被告人袁某某、易某某等3人，在明知他人利用銀行賬戶轉(zhuǎn)移涉案資金的情況下，仍然將自己名下個人銀行賬戶提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用，接收涉詐資金。

檢察護企，最大限度追贓挽損

為最大程度挽回受害企業(yè)的經(jīng)濟損失，維護企業(yè)合法權(quán)益，檢察機關(guān)在審查證據(jù)、指控犯罪的同時，堅持司法辦案和追贓挽損并重，充分釋法說理，向犯罪嫌疑人闡釋了認罪認罰、退贓退賠等從輕處罰刑事政策，引導犯罪嫌疑人真誠悔罪，有力督促退賠退贓，對涉案凍結(jié)銀行卡，聯(lián)合公安機關(guān)厘清資金流向和性質(zhì)，及時將涉案資金退回被害公司賬戶，幫助涉案企業(yè)挽回經(jīng)濟損失140萬余元。